2012

12 de diciembre
Revelan que HSBC lavó 880 mdd para el Cártel de Sinaloa entre 2006-2010.

17 de diciembre
Informan que Walmart pagó 24 mdd a funcionarios en México.

 

2013

28 de enero
Revelan red de sobornos en Pemex; Siemens habría pagado 29 mdp para obtener contratos.

31 de enero
Allegados a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, vinculados con fraude fiscal a través de empresas textiles por mil 650 mdp.

21 de febrero
La televisión francesa exhibe lujos y extravagancias de Arturo Montiel mientras fue gobernador del Estado de México.

24 de febrero
Carlos Romero Deschamps, líder petrolero, regala Ferrari Enzo de dos mdd a su hijo.

25 de febrero
Delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, exige un millón de pesos para no clausurar una construcción.

26 de febrero
Elba Esther Gordillo es detenida por la Procuraduría General de la República, acusada de malversación de fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

19 de abril
Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, es acusado de recibir 12 mdd del narcotráfico para su campaña.

28 de abril
Verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor intervienen restaurante Maximo Bistrot a petición de hija del titular, Humberto Benítez Treviño.

15 de mayo
Revelan audio en que Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, presume ropa y bienes de lujo.

5 de junio
Constructores denuncian a Raymundo Collins, titular de INVI-DF, por extorsión y cobros indebidos.

10 de junio
César Duarte, gobernador de Chihuahua, registra marca comercial ante el IMPI con el mismo domicilio fiscal que empresa proveedora de su gobierno.

23 de junio
Revelan que hijo de Luis Armando Reynoso, ex gobernador de Aguascalientes, depositó 58 mdp a cuentas personales mientras su padre era gobernador.

25 de julio
Empresarios denuncian a Gustavo Adolfo Roque, director jurídico en Tlalpan (DF), por extorsión.

29 de julio
Revelan que Fernando Espino Arévalo, asambleísta y líder del sindicato del Metro, tiene a 22 familiares en la nómina.

23 de septiembre
Revelan red de trata en el AICM manejada por autoridades migratorias y policías federales.

26 de septiembre
Jorge Torres, gobernador interino de Coahuila, es acusado de desviar 2.8 mdd a cuentas en el extranjero.

7 de octubre
Revelan que FOVISSTE avaló créditos fraudulentos con pérdida para el erario de mil 500 mdp entre 2008-2011.

25 de octubre
Revelan permisos de construcción apócrifos en áreas fuertemente dañadas por las tormentas “Ingrid” y “Manuel” en Acapulco.

27 de octubre
Empleados del fideicomiso de becas de la ALDF acusados de falsificar firmas para desviar ocho mdp.

26 de noviembre
Diputados cobran moches a alcaldes para acceder a recursos federales de obra pública.

3 de diciembre
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, es acusado de permitir paso a cargamentos de droga hacia Texas.

 

2014

13 de enero
Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Celaya, denuncia que dirigentes panistas condicionan acceso a recursos federales.

4 de febrero
Investigan cuentas en Texas de Luis Armando Jerezano Treviño, juez mexicano, por tener 1.5 mdd vinculados al crimen organizado.

12 al 28 de febrero
Oceanografía es inhabilitada por irregularidades con Pemex y embargada por fraude a Banamex por 400 mdd.

2 de marzo
Hijos de Martha Sahagún, ex primera dama, son vinculados a contratos de Oceanografía con Pemex por cinco mil mdp.

11 de marzo
Línea 12 del Metro cerrada por fallas de origen en el sistema eléctrico de rieles elevados a seis meses de inaugurada.

12 de marzo
Diputados declaran que EPN sobrepasó 13 veces el tope de campaña con tarjetas de Monex.

18 de marzo
Alcaldes de Aguascalientes denuncian que Luis Alberto Villarreal, líder del PAN en la Cámara de Diputados, exige moches a cambio de recursos federales.

29 de julio
Circula video de La Tuta y Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador de Michoacán, discutiendo la crisis política del estado.

4 de septiembre
El senador Jorge Luis Preciado es acusado de ofrecer 500 mil pesos a otro senador a cambio de votar favorablemente iniciativas de EPN.

8 de septiembre
Desabasto de agua en Bacanuchi, Sonora, causado por la presa en el rancho del gobernador Guillermo Padrés.

17 de septiembre
Héctor Javier Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, se declara culpable de lavado de dinero por 10 mdd en Estados Unidos.

15 de octubre
Multa CNBV con 30 mdp a Banamex por fraude de Oceanografía.

25 de octubre
José Luis Madrigal Figueroa, alcalde de Numarán, Michoacán, es acusado de promover colusión entre funcionarios y crimen organizado.

9 de noviembre
Revelan “Casa Blanca” de 80 mdp, propiedad de la primera dama, construida por Grupo Higa, ganador de la licitación del tren México-Querétaro.

7 de diciembre
Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, es acusado de irregularidades en proyecto hidráulico Monterrey VI.

12 de diciembre
Revelan que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, adquirió casa en Malinalco por medio de un crédito con Grupo Higa.

17 de diciembre
Jesús Valencia Guzmán, delegado de Iztapalapa, choca camioneta propiedad de proveedor de la delegación mientras hacía uso privado de la misma.

 

2015

5 de enero
Video muestra a Noé Miguel Marín, secretario municipal en Querétaro, solicitando dinero a proveedores para conceder contratos.

6 de enero
José Ricardo Gallardo, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, detenido por desvío de 200 mdp y lavado de dinero del crimen organizado.

Simón Vicente Pacheco, alcalde de Charapan, Michoacán, es detenido por enriquecimiento ilícito.

Edgar Borja, asambleísta en el DF, es expulsado del PAN tras difusión de video en que negocia licitaciones para su beneficio.

23 de enero
Ricardo Monreal, candidato a delegado (DF), acusa a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, de favorecer a Grupo Higa con contratos por 26 mil mdp.

30 de enero
Suspensión definitiva del tren México-Querétaro. México paga 16 mdd al gobierno chino por indemnización y 500 mdp en estudios de factibilidad.

10 de febrero
Revelan que José Murat, ex gobernador de Oaxaca, posee lujosas propiedades en Estados Unidos.

17 de febrero
Audio de Mauricio Trejo, alcalde de San Miguel de Allende, hablando sobre asignación amañada de contratos de obra pública.

3 de marzo
Regidores de Pesquería, Nuevo León, denuncian penalmente al alcalde por modificar uso de suelo en terrenos donados a la automotriz Kia.

9 de abril
Denuncian en redes a David Korenfeld, director de Conagua, por utilizar helicóptero oficial para su uso privado.

7 de mayo
Filtran audios en los que funcionarios mexiquenses y directivos de OHL se coluden para obtener beneficios del Viaducto Elevado Bicentenario y Circuito Exterior Mexiquense.

19 de mayo
Víctor Hugo Romo, ex delegado de Miguel Hidalgo (DF), acusado de encabezar red de corrupción inmobiliaria e invasión de predios.

25 de mayo
Audio de Ricardo Monreal, candidato a delegado (DF), y Néstor Núñez, su coordinador de campaña, hablando de falsear gastos.

30 de junio
Investigan en Texas contra Humberto Moreira por lavado de dinero robado de las arcas estatales.

7 de julio
La Fundación Proacceso y Enova reciben mil 700 mdp en seis años para la creación de una plataforma digital educativa en el Estado de México sin ser auditados.

16 de julio
Lucero Sánchez, diputada local de Sinaloa, acusada de falsificar documentos para ingresar al penal del Altiplano para visitar a El Chapo.

4 de agosto
Madre de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, recibe 11.3 mdp por cargo honorífico en el DIF estatal a lo largo de tres años.

4 de septiembre
Diputados acusan a Miguel Ángel Yunes, precandidato a gobernador de Veracruz, por enriquecimiento ilícito por 100 mdp.

9 de noviembre
Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, es acusado de haber adquirido uniformes escolares con un sobrecosto de 50%.

20 de noviembre
Jaime Rodríguez, gobernador electo de Nuevo León, denuncia contrato irregular de Rodrigo Medina, gobernador saliente, con la automotriz Kia.

24 de noviembre
Constructores chiapanecos denuncian que el gobierno de Manuel Velasco favorece a amigos del gobernador con contratos de obra pública.

 

2016

15 de enero
Humberto Moreira es detenido en Madrid por lavado de dinero y organización criminal.

2 de febrero
Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, comprometió ingresos del ISR por los próximos 50 años en un fideicomiso administrado por la empresa Evercore.

17 de abril
Bernardo Quezada, diputado federal, gastó 8.2 mdd en propiedades en Estados Unidos de 2004 a 2008.

10 de mayo
68 entidades financieras, 289 nombres y 39 intermediarios vinculados a México en los Panama Papers.

22 de mayo
Hijo de Miguel Ángel Yunes, candidato a gobernador de Veracruz, adquirió propiedades por 80 mdp con empresas fachada.

26 de mayo
Revelan que ANEAS, quien recibió 93 mdp de Conagua durante gestión de David Korenfeld, financia centro de estudios en Universidad de Nuevo México en su honor.

24 de mayo al 8 de junio
Gobierno de Javier Duarte en Veracruz entregó 645 mdp a 21 empresas fantasma durante 2012 y 2013.

30 de mayo
Acusan a gobierno de Miguel Ángel Mancera (Ciudad de México) por desvío de recursos públicos en beneficio del PRD.

9 de junio
Revelan que el gobierno de Guanajuato pagó sobreprecio de 290 mdp por terrenos que después regaló a Toyota.

23 de junio
Revelan que empresas de la familia del ex procurador Murillo Karam fueron beneficiadas con contratos públicos por 300 mdd.

6 de julio
Revelan que red de funcionarios y notarios vinculados al gobernador Roberto Borge arrebata el patrimonio a empresas y particulares desde 2014 en Quintana Roo.

15 de julio
Xóchitl Gálvez, delegada de Miguel Hidalgo (Ciudad de México), interpone denuncia penal contra administración anterior por malversación de 16 mdp.

9 de agosto
Juez ordena juicio penal contra Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, por ejercicio ilegal de funciones.

16 de agosto
Denuncian despojos y desalojos en Quintana Roo por hombres vinculados al gobernador saliente, Roberto Borge.

22 de agosto
Dan a conocer supuesto enriquecimiento inexplicable de César Duarte, gobernador saliente de Chihuahua.

23 de agosto
Arrestan a Diego Hernán Arévalo, abogado de Tomás Yarrington, acusado de usurpación de funciones y fraude genérico.

25 de agosto
Revelan que el Partido Social Demócrata firmó contrato con Cuauhtémoc Blanco por siete mdp para contender por la alcaldía de Cuernavaca.

12 de septiembre
Informan que Francisco Olvera, ex gobernador de Hidalgo, otorgó 25 mdp en contratos públicos al operador financiero de su campaña.

13 de septiembre
Revelan que Fernando Velasco, primo del secretario particular de EPN, cobró sin trabajar durante 19 meses en el consulado de Los Ángeles.

16 de septiembre
Colaborador de Ricardo Monreal en delegación Cuauhtémoc (Ciudad de México) es detenido por no acreditar la propiedad de 600 mil pesos en efectivo.

17 de septiembre
Revelan asignación de contratos federales en beneficio de ocho empresarios mexiquenses, amigos de EPN, durante los últimos cuatro años.

19 de septiembre
Informan uso privado de aerolínea paraestatal de Quintana Roo para traslado de políticos locales, estructura del PRI y sus familiares.

Revelan que Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, es dueño de tres propiedades en zonas turísticas de lujo cuyo valor suma un millón de dólares.

26 de septiembre
CFE pagó 5.2 mdp por liquidaciones a cuatro ex directores que renunciaron: Vivanco, González, Rojas y Ochoa.

27 de septiembre
Informan que AMLO omitió en su #3de3 dos departamentos en la Ciudad de México.

Revelan que el gobierno de la Ciudad de México decretó nueva zonificación urbana en condiciones de opacidad.

28 de septiembre
Denuncian opacidad y corrupción en adquisición de 10.5 millones de televisiones por mil 300 mdd en el marco de la Estrategia Digital Nacional.

2 de octubre
Revelan que EPN ha llevado a familiares y amigos en giras presidenciales internacionales desde 2013.

4 de octubre
Investiga PGR a Padrés, ex gobernador de Sonora, y a su abogado, el ex procurador Antonio Lozano Gracia, por lavado de dinero.

11 de octubre
Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, otorgó contratos por 500 mdp a consultora sin licitación en 2015 cuando era titular de CFE.

Revelan excesos y nepotismo de Claudia Acompa #LadyGucci, alcaldesa de Santiago Tuxtla, Veracruz.

15 de octubre
Interpol emite alerta para detener a Guillermo Padrés, prófugo por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

20 de octubre
PGR anuncia que, tras obtener orden de aprehensión, Javier Duarte está prófugo.

30 de octubre
Gobernador interino confirma solicitud de rescate financiero de Veracruz por 11 mmp a SHCP.

31 de octubre
PGR congela cuentas de suegros de Javier Duarte por investigación de delitos fiscales, financieros y lavado de dinero.

 

Sofía Ramírez
Maestra en economía por el ITAM, investigadora en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Especialista en gestión gubernamental y análisis político.